一、项目概况
中旅免税坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进实施企业改革创新，公司制度体系建设、董事会建设、治理效能和治理水平得到不断完善和持续提升，公司活力、动力得到有效激发，为公司高质量发展注入强劲动力。2021年公司实现营业收入676.7亿元，同比增加28.67%，实现归属于上市公司股东净利润96.5亿元，同比增长57.23%，公司在国内国际市场的竞争力显著增强。
二、典型经验做法
（一）持续推进中国特色现代企业制度建设，不断夯实治理基础
中旅免税坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，持续提升制度设计的规范性和合理性。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，形成了以《公司章程》为核心，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作规则》等近30项公司治理类制度为延伸的公司治理制度体系，确保公司治理和运行规范有效。公司结合企业实际，修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》、《党委工作规则》和《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步明确党委会、董事会、经理层等治理主体的权责边界、决策流程和授权机制。董事会相关制度围绕三会规范运作、信息披露、投资者关系管理、董监高等人员管理、关联交易、对外担保等关键领域做出具体安排，实现制度体系与外部监管要求紧密衔接。
中旅免税主动融入国际资本市场，根据港股上市要求，制定修订相关制度逾16项，进一步强化了控股股东、董监高等关键少数的主体责任，提高了规则的兼容性和普适性，为适应“A+H”模式下的监管要求、加快拓展海外市场、实施向产业链上游延伸的发展战略提供了法律基础和制度保障。
（二）科学设置并配齐建强董事会，有效整合决策能力
董事会由7名董事构成，其中独立董事4名，主要在旅游管理、财务审计、企业管理、法律风控等方面具备较强的专业素质和丰富的实践经验，保证了董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。公司建立了良好的董事履职保障机制，并在公司制度中予以明确，为独立董事履职提供了必要的工作条件、充分的信息支持，使其独立性、专业性得到更好的发挥和体现，进一步整合强化了董事会的决策能力。2020年以来，在审议收购海免公司51%股权、受让集团财务公司20%股权等重大关联交易议案时，独立董事对项目的可行性分析、评估方法的选择、相关比率测算、定价合理性及相关风险因素均提出了合理、有效的建议，并得到董事会的采纳。
（三）着力推动董事会规范运作，实现高质量决策运行
董事会严格依照相关制度流程，对重大经营管理事项进行研究和审议。2020年至2022年7月共召开董事会32次，审议通过议案137项；董事会专门委员会共召开会议29次，其中战略委员会召开4次，审计委员会召开16次，薪酬与考核委员会召开3次，提名委员会召开6次，共审议各项重大议案79项，内容涉及重大投资、关联交易、聘任高管、资产收购等方面。董事会从调研、讨论、决策等环节为公司深耕海南市场、加快推进在港业务提供了有力的保障。2021年，公司海南地区营业收入占比超过70%，发挥着举足轻重的作用，为对接国家重大战略、落实集团发展战略、巩固行业领先地位、打造世界一流旅游零售企业奠定了坚实基础。
三、工作成效
以董事会建设为抓手，公司于2021年成功创建国资委国有企业公司治理示范企业，成为入选示范企业名单唯一一家旅游服务企业。近年来，公司多次荣获“最佳董事会50强”、“A股最佳上市公司20强”、“最受投资者尊重的上市公司”、“最值得投资者信任的上市公司”等奖项，入选“中国上市公司高质量发展百强榜”、“中国上市公司百强排行榜”、“中国上市公司价值论坛主板价值百强”等榜单。
